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• 行業(yè)動(dòng)態(tài) | P2P平臺融資城遭立案偵查

  　　近日深圳警方通報，深圳南山警方對融資城網(wǎng)路服務(wù)中心有限公司、深圳聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關(guān)公司涉嫌犯罪問(wèn)題依法立案偵查，并對相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結、扣押。

  　　

  　　注冊于2009年3月27日的融資城平臺運營(yíng)公司深圳市融資城網(wǎng)絡(luò )服務(wù)中心有限公司(下稱(chēng)融資城)，在被投資人實(shí)名舉報近十個(gè)月后，終于被深圳警方依法立案偵查。

  　　界面新聞?dòng)浾邚闹槿耸刻幾钚芦@悉，深圳警方已帶走的共計12名融資城高管包括其實(shí)際控制人董鳴、融資中心總經(jīng)理王文樂(lè )、事業(yè)19部總經(jīng)理李鳴翔、融資城事業(yè)部總經(jīng)理李學(xué)科等。不過(guò)，南山警方尚未證實(shí)此消息的準確性。

  　　融資城自稱(chēng)為致力于“解決中小企業(yè)融資難”的資源資金監管技術(shù)系統平臺。作為一家典型的P2P公司，其涉嫌違法的行為中，既有涉嫌自建資金池、夸大項目規模、資金管理不規范等典型行為，又開(kāi)發(fā)了在沒(méi)有任何擔保條件下，通過(guò)在合同中設置資產(chǎn)回購、債轉股，涉嫌非法公開(kāi)發(fā)行證券等一系列P2P的“新騙局”。

  　　據多位相關(guān)人士向界面新聞?dòng)浾呓榻B，融資城上的融資項目平均年化收益率高達20%，目前平臺待收余額約19億元。其平臺上的項目多數沒(méi)有擔保人，之所以能夠引來(lái)近千名活躍大客戶(hù)的原因在于：在協(xié)議條款中有“資產(chǎn)回購”約定。

  　　一位投資人透露，當時(shí)融資城發(fā)行一款“融資包”的債權類(lèi)投資產(chǎn)品，投資人在融資城上把錢(qián)借給融資方，當產(chǎn)品投資期限6個(gè)月結束時(shí)，融資方將以年化20%的利率連本帶息返還給投資人，若該款產(chǎn)品未能由融資方還復本息則由聚盛資產(chǎn)全部回購。正是因為該條款的存在，投資人才最終選擇了該產(chǎn)品。

  　　界面新聞?dòng)浾卟殚喒ど藤Y料發(fā)現，有的融資項目與融資平臺、承若回購方還存在關(guān)聯(lián)。工商資料顯示，龍王湖項目方法人林鈺婷與融資平臺融資城、回購方聚盛資產(chǎn)共同的股東國中資產(chǎn)均為同一法人。

  　　至2014年8月，由于融資方維納斯項目和三門(mén)島項目分別出現1億元壞賬，相關(guān)產(chǎn)品則出現了不能對付本息的情況，但聚盛資產(chǎn)并沒(méi)有按約定進(jìn)行回購，而是在宣稱(chēng)上市的背景下，開(kāi)始勸使相關(guān)投資者將債權產(chǎn)品置換成融資城收益權。(融資包相關(guān)產(chǎn)品類(lèi)似資金池，實(shí)際融資不一定有對應項目，而相關(guān)置換則類(lèi)似于債轉股)

  　　2013年底，融資城向投資人宣稱(chēng)即將在美國上市，并發(fā)行首期價(jià)格為每份10元的融資城現金權益，此后權益發(fā)行定價(jià)漲至19元。

  　　同時(shí)由聚盛資產(chǎn)承諾于2015年6月30日前最終以20元回購。融資城前員工申敏(化名)介紹，該產(chǎn)品第一期便融資6億元，若按最高發(fā)行價(jià)每份權益19元計算，則至少發(fā)行31578947份權益，目前還有總計4億元的權益未能回購。

  　　一名舉報人在舉報信中也稱(chēng)，截至2014年12月底現金權益封盤(pán)為止，發(fā)行價(jià)格達每份19元。整個(gè)現金權益發(fā)行規模達5億-6億元，權益持有人超過(guò)4000人。

  　　廣東開(kāi)野律師事務(wù)所仇仲凱律師認為，以上情況可以認定為非法公開(kāi)發(fā)行證券。根據證券法第十條規定，向不特定對象或累計向超過(guò)200人特定對象發(fā)行均被認定為公開(kāi)發(fā)行證券。而公開(kāi)發(fā)行證券必須符合法律、行政法規定相關(guān)條件，并依法報送國務(wù)院證券監督管理機構或國務(wù)院授權的部門(mén)核準。

  　　據百度百科資料顯示，融資城網(wǎng)絡(luò )已有50余萬(wàn)投融資網(wǎng)主，2013年平臺成交300億元;2014年8月，平臺融資項目出現壞賬，承若回購方亦未回購;2015年3月開(kāi)始有投資人陸續舉報融資城存在非法吸收公眾存款、集資詐騙等問(wèn)題;2015年11月19日，深圳警方正式受理融資城案件;2016年1月18日深圳南山警方對融資城及其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行立案偵查。

  　　一名舉報人向界面新聞?dòng)浾咄嘎?，截至目前，舉報人目前至少達200人。而另一位舉報人王剛(化名)則表示，目前涉案地區至少包括北京、上海、深圳、珠海、杭州、香港等地區。